600653:申华控股董事会决议公告_申华控股(600653)股吧

公报日期:2016-12-21

安全的密码:600653 安全的约分:神华用桩支撑 编号:临2016-98号

上海神华用桩支撑股份股份有限公司公司归结为书公报

董事会和董事会使安全有、给错误的劝告性声明或成年的删掉,和其材料的忠诚。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

上海神华用桩支撑股份股份有限公司第十届董事会第三十次暂时汇合点于2016年12月19

这一天到晚是度过交流方法进行的。,汇合点应由11位董事列席。,亲自列席11位董事,公司合奏董事列席。

开票。公司监事、支撑人们列席了汇合点。。这次汇合点的集合、很顺序是适合法度的。、溶解和溶解的规则。汇合点由公司董事长齐宇民医疗设备掌管。,讨论和度过归结为列举如下:

一、 说起指明董事会书桌的手势;

进展以11票投票度过。 ,0票反,0弃权。

度过思索,董事会称赞指明张欣医疗设备为董事会书桌。,任期至董事会任期完毕。(见简历)

张欣医疗设备已得到迪尔董事会资历证明书。,其资历适合公司条例。、上海安全的交易所一份上市的公司条例度法规规则,中国1971证监会不存在 对及其他参与部门的奖励或一份的奖励。董事会汇合点前,该公司已指的是张欣医疗设备的书桌资历。,并度过复核。。

孤独董事的微量:咱们以为公司在本项手势中从事公司高级支撑人员的顺序适合法度法规和《公司溶解》参与规则,被张贴人具有《公司条例》等法度法规中说起公司高管供职资历和影响的参与规则,有进行快速行进的资格。

二、 四川明友增加股份手势;

进展以11票投票度过。,0 票反,0 票弃权。

(详见公司于2016年12月21日释放令的临2016-99号公报。)

三、 合资使被安排好安徽神华恒泰RV任职期装饰华通明略知识翻阅MO;

进展以11票投票度过。,0 票反,0 票弃权。

(详见公司于2016年12月21日释放令的临2016-100号公报。)

四、 公司平息营业及恢复营业行政制度的手势;

进展以11票投票度过。,0 票反,0 票弃权。

度过思索,董事会度过了公司的知识表演平息和免去。。

(《上海神华用桩支撑股份股份有限公司知识表演推迟与免去事情行政制度》详见上海安全的交易所网站)

五、 说起抵消开封现实性的手势;

进展以11票投票度过。,0 票反,0 票弃权。

(详见公司于2016年12月21日释放令的临2016-101号公报。)

六、 说起公司向上海农商倾斜飞行适合4亿元复杂的授信限度的手势;

进展以11票投票度过。,0 票反,0 票弃权。

度过思索,董事会称赞公司应适合一致信誉。,限期

6个月。同时,我公司将以神华名典当地区借给。。

七、 说起公司适合5000万元复杂的CRED的提议;

进展以11票投票度过。,0 票反,0 票弃权。

度过思索,董事会称赞公司应适合一致信誉。,

1年的时期。同时,上海港京图库中特网新能源股份有限公司做信誉辩解。

七、 说起公司向北京的旧称倾斜飞行上海分行适合5亿元复杂的授信限度的手势;

进展以11票投票度过。,0 票反,0 票弃权。

度过思索,董事会称赞公司应适合一致信誉。,

2年的时期,使安全我公司股份股份有限公司一份的质押,

由上海港京图库中特网新能源股份有限公司在1亿元授信限度内供给最高额使安全辩解。

备查锉刀:

1、第十届董事会第三十次暂时汇合点;

2、孤独董事的微量;

3、《神华用桩支撑知识表演推迟与免去事情行政制度》。

本公报。

上海神华用桩支撑股份有限董事会

2016年12月21日

附件简历:

张鑫 男,出生于1978,国家的经济状况硕士。作为上海斯隆支撑翻阅公司的战术法律顾问……
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