巢东股份:关于召开2013年度股东大会的通知_新力金融(600318)_公告正文_财经

索尼财经(600318)公报机构

巢东使加入:使用着的集合2013届同伴每年的大会的圆形的

    自有资本略号:巢东使加入       文章信号:600318        编号:临 2014—011

安徽从东方来的图案诗歌的使加入受宪法限制的公司集合

二、13年度同伴大会圆形的

董事会和公司整个的董事使安全、给错误的劝告性提名表扬或优异的错过,随着其灵的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同责任。

要紧球杆:

位代表大会时期:2014年6月18日

自有资本表达日:2014年6月10日

同伴大会将给予在线投票。

一、代表大会的基本情况

1、同伴大会届次:2013 年度同伴大会

2、同伴大会会议召集人:董事会。

3、代表大会时期:现场代表大会时期:2014年6月18日(星期三)午后3:00集合

互联网使联播投票时期:2014年6月18日(星期三),午前9:30:11:30.,午后13:00-15:00

4、自有资本表达日:2014年6月10日(星期二)

5、代表大会付诸表决:现场投票与使联播投票相结合。

网上投票平台:上海文章商店所贸易体系

6、位:公司办公楼代表大会室

二、代表大会的次要风尚

1、考察《公司 2013 年度董事会加工语句》

2、考察2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、对公司2013年度决算表的思前想后

4、对公司2013年度宣告及其摘要的思前想后

5、考察《公司 2013 年度利润分配基址图》

6、使用着的关系商店预测的法度思前想后

7、对2013年度孤独董事宣告的思前想后

8、使用着的会计事务所重新开始请求的思前想后

9、使用着的董事会变卦请求的思前想后

10、使用着的中西部及东部各州的县议会变卦的请求的思前想后

是你这么说的嘛!请求说法将于公司 2013 成年累月度同伴大会集合前展览在上海文章商店所网站,请即时征询金融家。。

三、代表大会有关系的

1、终止 2014 年 6 日 10 日午后商店完毕时在中国文章表达结算受宪法限制的责任公司表达在册的本公司整个的同伴或其辩解代理人,辩解代理人不用是公司的同伴。。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、、公司利用的表现专门律师。

四、代表大会表达法

1、公司同伴应从事同伴认为卡。、持股标准酒精度、营业执照硬拷贝、法定代理人的现行命令或代表。

2、自然人同伴必须做的事从事个人的身份证。、持股标准酒精度、文章认为卡;辩解付托代理人持身份证、持股标准酒精度、同伴辩解书(见附件)、客户的文章认为卡已自动记录器。。

3、报名时期:2014年6月17日,星期二。

4、自动记录器位:本公司的内院。

五、同伴吃网上投票

网上投票次的详述(附件2)。

六、其它事项

1、乘务员的交通和停留费。

2、公司联系信息

联系信息:安慧超东图案诗歌的受宪法限制的董事会部长

谢旻、魏捷

联系电话: 0551-88610368 /88610077

描写:0551-82391918

公司地址:安徽省合肥市炒鳝糊银屏镇海昌通道

邮递区号:238001

格外地圆形的

安徽从东方来的图案诗歌的使加入受宪法限制的董事会

附件1:5月17日辩解书14

安慧超东图案诗歌的使加入受宪法限制的公司辩解书

兹付托            教员/鸨母代表个人/单位列席2014年6月18日集合的贵公司2013成年累月度同伴大会,代表他们行使表决权。。

客户的身份证号码:TUS的身份证号码

次要同伴编号:客户同伴存款

付托人签名(盖张):信托的签名

任命日期:日期和人家月的时间

序号                    议     案                  赞同     支持 弃权

1      考察《公司 2013 年度董事会加工语句》

2      考察2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3      对公司2013年度决算表的思前想后

4      对公司2013年度宣告及其摘要的思前想后

对公司2013利润分配图谋的5点思前想后

2014公司及相互关系方的6点思前想后

关系商店切中要害估计商店

7      对2013年度孤独董事宣告的思前想后

8     使用着的会计事务所重新开始请求的思前想后

9     使用着的董事会变卦请求的思前想后

10 使用着的中西部及东部各州的县议会变卦的请求的思前想后附件2、使联播投票举行

使联播投票举行

这次同伴大会,公司将为同伴给予网上投票平台。,同伴可经过网上贸易体系吃网上投票,付诸表决次列举如下

投票日期:2014年6月18日的商店时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。经过上海文章商店所商店体系,同伴大会。

得意地穿戴总额:10。

一、投票举行

1、投票信号

投票信号       投票略号     付诸表决事项发展成为      投票同伴

738318       巢东投票             10        A股同伴

2、付诸表决办法

(1)可任意处理的投票法

结果对接受成绩都举行可任意处理的投票,,按跟随方法申报

付诸表决序号 灵          申报信号 申报价钱 赞同     支持   弃权

1-10 号 本 次 股 东 大 738318    元 1 股     2股    3股

接受的代表大会

10点提议

(2)子投票办法

结果对接受成绩另行付诸表决,按跟随方法申报

序号 请求灵            申报信号 申报价钱 赞同   支持     弃权

1       2013 年 度 董 事 738318    元  1股    2股      3股

会加工语句

2       2013 年 度 监 事 738318    元  1股    2股      3股

会加工语句

3           公司 2013 年度     738318        元     1股   2股   3股

财务决算

4           公司 2013 成年累月     738318        元     1股   2股   3股

度宣告及其摘要

5           公司 2013 年度     738318        元     1股   2股   3股

利润分配基址图

6           使用着的 2014 年度     738318        元     1股   2股   3股

公司及关系方日

活期关系商店预测

的请求

7           2013 年 度 独 立   738318        元     1股   2股   3股

头脑望风宣告

8           使用着的续聘会计人员     738318        元     1股   2股   3股

作伴得意地穿戴

9           使用着的董事会     738318        元     1股   2股   3股

Election Bill综合的

10          使用着的公司中西部及东部各州的县议会     738318        元    1股   2股   3股

Election Bill综合的

3、付诸表决反对

投票反对的发展成为与申报自有资本的发展成为对立应。

赞同1股

支持2只自有资本

弃权3股

二、举个窥测

1、可任意处理的投票法

结果接受的网上投票提案都投好,,申报价钱

“ 元”,申报1股使加入数,相符合的表现列举如下。

投票信号      商店趋势      商店价钱       商店股数

738318         补进       元              1股

2、逐项付诸表决。

1)如拟对这次使联播投票的第人家请求《2013 年度董事会加工语句 》投赞同票,相符合的表现列举如下。

商店信号商店价钱商店自有资本

738318       补进            元       1股

2)如拟对这次使联播投票的第人家请求《2013 年度董事会加工语句 》投支持票,相符合的表现列举如下。

投票信号        商店趋势       商店价钱      商店股数

738318          补进            元         2股

3)如拟对这次使联播投票的第人家请求《2013 年度董事会加工语句 》投弃权票,相符合的表现列举如下。

商店信号商店价钱商店自有资本

738318      补进            元       3股

三、投票有关注意事项

1、由于所需选票的提案,,结果同伴需求对接受提案发表反对,,提议径直申报价钱和投票。。同伴大会上有几项提案要付诸表决。,同伴可以思考提案决议付诸表决次。。投票不得自由的。。

2、对同一件事不克不及再投票了。,下有多个分社的旅行社投票(包孕现场投票)、付托投票、使联播投票),以基本的投票为尺度。。

3、同伴大会上有两三个投票事项。,同伴只对某个发射或两三个发射投票。,那就是结合同伴大会。,表决权的发展成为包孕在同伴表决权中。,当作该同伴未投票或投票不适合《上海文章商店所股票上市的公司同伴大会使联播投票实施细则》规则的,弃权计算。