巢东股份:关于召开2013年度股东大会的通知_新力金融(600318)_公告正文_财经

索尼财经(600318)公报机构

巢东使产生关系:上传唤2013届同伴每年的大会的预示

    的股本简化:巢东使产生关系       安全密码:600318        编号:临 2014—011

安徽从东方来的巩固使产生关系直达的火车或汽车公司传唤

二、13年度同伴大会预示

董事会和公司每个人董事保证书、给错误的劝告性辩解或主修科目女朋友,此外其目录的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同责任。

要紧立刻的:

场所接触时期:2014年6月18日

的股本自动记录器日:2014年6月10日

同伴大会将供给物在线投票。

一、接触的基本情况

1、同伴大会届次:2013 年度同伴大会

2、同伴大会会议召集人:董事会。

3、接触时期:现场接触时期:2014年6月18日(星期三)午后3:00传唤

互联网电网投票时期:2014年6月18日(星期三),午前9:30:11:30.,午后13:00-15:00

4、的股本自动记录器日:2014年6月10日(星期二)

5、接触提议:现场投票与电网投票相结合。

网上投票平台:上海安全市所事务处理系统

6、场所:公司办公楼接触室

二、接触的首要流行的事物

1、沉着《公司 2013 年度董事会加工语句》

2、沉着2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、对公司2013年度决算表的故意的

4、对公司2013年度数公布及其摘要的故意的

5、沉着《公司 2013 年度利润分配一块地》

6、上关系市预测的法度故意的

7、对2013年度孤独董事公布的故意的

8、上会计公司更新的信息账单的故意的

9、上董事会变卦账单的故意的

10、上中西部及东部各州的县议会变卦的账单的故意的

上述的账单倒转术将于公司 2013 常年度同伴大会传唤前显露出在上海安全市所网站,请即时商量出资者。。

三、接触合作者

1、堕胎 2014 年 6 日 10 日午后市完毕时在中国安全自动记录器结算直达的火车或汽车责任上海办自动记录器在册的本公司每个人同伴或其正当理由代理人,正当理由代理人不用是公司的同伴。。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、、公司记住的证据初级律师。

四、接触自动记录器法

1、公司同伴应有钱人同伴报账卡。、持股相信、营业执照硬拷贝、法定代理人的代表权或类似物。

2、自然人同伴不得不有钱人自己的身份证。、持股相信、安全报账卡;正当理由付托代理人持身份证、持股相信、同伴正当理由书(见附件)、客户的安全报账卡已记录。。

3、报名时期:2014年6月17日,星期二。

4、记录场所:本公司的里屋。

五、同伴插上一手网上投票

网上投票挨次的详情(附件2)。

六、其它事项

1、乘务员的交通和抑制费。

2、公司联系信息

联系信息:安慧超东巩固直达的火车或汽车董事会书记

谢旻、魏捷

联系电话: 0551-88610368 /88610077

描写:0551-82391918

公司地址:安徽省合肥市炒鳝糊银屏镇海昌通道

邮递区号:238001

专门地预示

安徽从东方来的巩固使产生关系直达的火车或汽车董事会

附件1:5月17日正当理由书14

安慧超东巩固使产生关系直达的火车或汽车公司正当理由书

兹付托            平民/女朋友代表自己/单位列席2014年6月18日传唤的贵公司2013常年度同伴大会,代表他们行使选举权。。

客户的身份证号码:TUS的身份证号码

首要同伴编号:客户同伴报告

付托人签名(盖张):存放处签名

日期日期:日期和一任一某一月的时间

序号                    议     案                  认为正确无误     反 弃权

1      沉着《公司 2013 年度董事会加工语句》

2      沉着2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3      对公司2013年度决算表的故意的

4      对公司2013年度数公布及其摘要的故意的

对公司2013利润分配示意图的5点故意的

2014公司及互插方的6点故意的

关系市做成某事估计市

7      对2013年度孤独董事公布的故意的

8     上会计公司更新的信息账单的故意的

9     上董事会变卦账单的故意的

10 上中西部及东部各州的县议会变卦的账单的故意的附件2、电网投票颠换

电网投票颠换

这次同伴大会,公司将为同伴供给物网上投票平台。,同伴可经过网上事务处理系统插上一手网上投票,提流行的事物序如次

投票日期:2014年6月18日的市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。经过上海安全市所市身体,同伴大会。

活动总额:10。

一、投票颠换

1、投票密码

投票密码       投票简化     提议事项美国昆腾公司      投票同伴

738318       巢东投票             10        A股同伴

2、提议办法

(1)可供使用的投票法

以防对买到成绩都举行可供使用的投票,,按跟随方法申报

提议序号 目录          申报密码 申报价钱 认为正确无误     反   弃权

1-10 号 本 次 股 东 大 738318    元 1 股     2股    3股

买到的接触

10点提议

(2)子投票办法

以防对买到成绩另行提议,按跟随方法申报

序号 账单目录            申报密码 申报价钱 认为正确无误   反     弃权

1       2013 年 度 董 事 738318    元  1股    2股      3股

会加工语句

2       2013 年 度 监 事 738318    元  1股    2股      3股

会加工语句

3           公司 2013 年度     738318        元     1股   2股   3股

财务决算

4           公司 2013 常年     738318        元     1股   2股   3股

度数公布及其摘要

5           公司 2013 年度     738318        元     1股   2股   3股

利润分配一块地

6           上 2014 年度     738318        元     1股   2股   3股

公司及关系方日

按期关系市预测

的账单

7           2013 年 度 独 立   738318        元     1股   2股   3股

前进守夜公布

8           上续聘会计人员     738318        元     1股   2股   3股

行业活动

9           上董事会     738318        元     1股   2股   3股

Election Bill常规

10          上公司中西部及东部各州的县议会     738318        元    1股   2股   3股

Election Bill常规

3、提议反对的话

投票反对的话的美国昆腾公司与申报的股本的美国昆腾公司绝对应。

认为正确无误1股

反2只的股本

弃权3股

二、举个围住

1、可供使用的投票法

以防买到的网上投票提案都投好,,申报价钱

“ 元”,申报1股使产生关系数,一致的的宣布如次。

投票密码      经营定位      经营价钱       经营股数

738318         补进       元              1股

2、逐项提议。

1)如拟对这次电网投票的第一任一某一账单《2013 年度董事会加工语句 》投认为正确无误票,一致的的宣布如次。

市密码市价钱市的股本

738318       补进            元       1股

2)如拟对这次电网投票的第一任一某一账单《2013 年度董事会加工语句 》投反票,一致的的宣布如次。

投票密码        经营定位       经营价钱      经营股数

738318          补进            元         2股

3)如拟对这次电网投票的第一任一某一账单《2013 年度董事会加工语句 》投弃权票,一致的的宣布如次。

市密码市价钱市的股本

738318      补进            元       3股

三、投票有关注意事项

1、基于所需选票的提案,,以防同伴必要对买到提案发表反对的话,,提议直截了当地申报价钱和投票。。同伴大会上有几项提案要提议。,同伴可以争辩提案确定提议挨次。。投票不得放弃斗争。。

2、对同一件事不克不及再投票了。,倍数投票(包孕现场投票)、付托投票、电网投票),以初投票为准则。。

3、同伴大会上有数个投票事项。,同伴只对某个工程或数个工程投票。,那就是参与同伴大会。,选举权的美国昆腾公司包孕在同伴选举权中。,在流行中的该同伴未投票或投票达不到《上海安全市所股票上市的公司同伴大会电网投票实施细则》规则的,弃权计算。