巢东股份:关于召开2013年度股东大会的通知_新力金融(600318)_公告正文_财经

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巢东兴趣:状态召集2013届合伙每年的大会的告诉

    股略语:巢东兴趣       使结合行为准则:600318        编号:临 2014—011

安徽向东方粘结兴趣有限的事物公司召集

二、13年度合伙大会告诉

董事会和公司全部的董事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或成年的省略,也其灵的确实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。

要紧鼓励:

得第二名讨论工夫:2014年6月18日

股归还经登记借出的东西日:2014年6月10日

合伙大会将提议在线投票。

一、讨论的基本情况

1、合伙大会届次:2013 年度合伙大会

2、合伙大会会议召集人:董事会。

3、讨论工夫:现场讨论工夫:2014年6月18日(星期三)午后3:00召集

互联网方法投票工夫:2014年6月18日(星期三),午前9:30:11:30.,午后13:00-15:00

4、股归还经登记借出的东西日:2014年6月10日(星期二)

5、讨论决议:现场投票与方法投票相结合。

网上投票平台:上海使结合业务所贸易体系

6、得第二名:公司办公楼讨论室

二、讨论的首要日常工作事项

1、报酬《公司 2013 年度董事会加工语句》

2、报酬2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、对公司2013年度决算表的慎重的

4、对公司2013年度揭晓及其摘要的慎重的

5、报酬《公司 2013 年度利润分配以图表画出》

6、状态关系业务预测的法度慎重的

7、对2013年度孤独董事揭晓的慎重的

8、状态会计公司重申可取之处的慎重的

9、状态董事会变换可取之处的慎重的

10、状态中西部及东部各州的县议会变换的可取之处的慎重的

是你这么说的嘛!可取之处原文将于公司 2013 每一年度合伙大会召集前发行在上海使结合业务所网站,请即时请教出资者。。

三、讨论插脚社交聚会

1、关闭 2014 年 6 日 10 日午后业务完毕时在中国使结合归还经登记借出的东西结算有限的事物责任公司归还经登记借出的东西在册的本公司全部的合伙或其相信代理人,相信代理人不用是公司的合伙。。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、、公司紧密结合的列席或知道辅导员。

四、讨论归还经登记借出的东西法

1、公司合伙应设想合伙导致卡。、持股明显、营业执照硬拷贝、法定代理人的代理人或代表。

2、自然人合伙强制的设想个人的身份证。、持股明显、使结合导致卡;相信付托代理人持身份证、持股明显、合伙相信书(见附件)、客户的使结合导致卡已指示。。

3、报名工夫:2014年6月17日,星期二。

4、指示得第二名:本公司的里屋。

五、合伙分担网上投票

网上投票挨次的一项(附件2)。

六、其它事项

1、乘务员的交通和延期费。

2、公司联系信息

联系信息:安慧超东粘结有限的事物董事会书桌

谢旻、魏捷

联系电话: 0551-88610368 /88610077

描绘:0551-82391918

公司地址:安徽省合肥市炒鳝糊银屏镇海昌小道

邮递区号:238001

以此方法告诉

安徽向东方粘结兴趣有限的事物董事会

附件1:5月17日相信书14

安慧超东粘结兴趣有限的事物公司相信书

兹付托            教员/女人代表个人/单位列席2014年6月18日召集的贵公司2013每一年度合伙大会,代表他们行使选举权。。

客户的身份证号码:TUS的身份证号码

首要合伙编号:客户合伙记述

付托人签名(盖张):受信托的签名

集结地日期:日期和任何人月的时间

序号                    议     案                  协定     支持 弃权

1      报酬《公司 2013 年度董事会加工语句》

2      报酬2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3      对公司2013年度决算表的慎重的

4      对公司2013年度揭晓及其摘要的慎重的

对公司2013利润分配设计图的5点慎重的

2014公司及互相牵连方的6点慎重的

关系业务射中靶子估计业务

7      对2013年度孤独董事揭晓的慎重的

8     状态会计公司重申可取之处的慎重的

9     状态董事会变换可取之处的慎重的

10 状态中西部及东部各州的县议会变换的可取之处的慎重的附件2、方法投票步骤

方法投票步骤

这次合伙大会,公司将为合伙提议网上投票平台。,合伙可经过网上贸易体系分担网上投票,决日常工作事项序如次

投票日期:2014年6月18日的业务工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。经过上海使结合业务所业务惯例,合伙大会。

故意显示总额:10。

一、投票步骤

1、投票行为准则

投票行为准则       投票略语     决议事项量      投票合伙

738318       巢东投票             10        A股合伙

2、决议方法

(1)可任意处理的投票法

假定对掌握成绩都停止可任意处理的投票,,按拥护者方法申报

决议序号 灵          申报行为准则 申报价钱 协定     支持   弃权

1-10 号 本 次 股 东 大 738318    元 1 股     2股    3股

掌握的讨论

10点提议

(2)子投票方法

假定对掌握成绩另行决议,按拥护者方法申报

序号 可取之处灵            申报行为准则 申报价钱 协定   支持     弃权

1       2013 年 度 董 事 738318    元  1股    2股      3股

会加工语句

2       2013 年 度 监 事 738318    元  1股    2股      3股

会加工语句

3           公司 2013 年度     738318        元     1股   2股   3股

财务决算

4           公司 2013 每一年     738318        元     1股   2股   3股

度揭晓及其摘要

5           公司 2013 年度     738318        元     1股   2股   3股

利润分配以图表画出

6           状态 2014 年度     738318        元     1股   2股   3股

公司及关系方日

按期关系业务预测

的可取之处

7           2013 年 度 独 立   738318        元     1股   2股   3股

首脑接着讲揭晓

8           状态续聘主任会计师     738318        元     1股   2股   3股

事业故意显示

9           状态董事会     738318        元     1股   2股   3股

Election Bill核对

10          状态公司中西部及东部各州的县议会     738318        元    1股   2股   3股

Election Bill核对

3、决议看法

投票看法的量与申报股的量绝对应。

协定1股

支持2只股

弃权3股

二、举个样本

1、可任意处理的投票法

假定掌握的网上投票提案都投可以,,申报价钱

“ 元”,申报1股兴趣数,中肯的的表现如次。

投票行为准则      业务方针的确定      业务价钱       业务股数

738318         补进       元              1股

2、逐项决议。

1)如拟对这次方法投票的第任何人可取之处《2013 年度董事会加工语句 》投协定票,中肯的的表现如次。

业务行为准则业务价钱业务股

738318       补进            元       1股

2)如拟对这次方法投票的第任何人可取之处《2013 年度董事会加工语句 》投支持票,中肯的的表现如次。

投票行为准则        业务方针的确定       业务价钱      业务股数

738318          补进            元         2股

3)如拟对这次方法投票的第任何人可取之处《2013 年度董事会加工语句 》投弃权票,中肯的的表现如次。

业务行为准则业务价钱业务股

738318      补进            元       3股

三、投票有关注意事项

1、鉴于所需选票的提案,,假定合伙需求对掌握提案发表看法,,提议径直地申报价钱和投票。。合伙大会上有几项提案要决议。,合伙可以依据提案决议决议挨次。。投票不得违世。。

2、对同一件事不克不及再投票了。,多功能的投票(包含现场投票)、付托投票、方法投票),以最初的投票为规范。。

3、合伙大会上有一些投票事项。,合伙只对某个同上或一些同上投票。,那就是插脚合伙大会。,选举权的量包含在合伙选举权中。,由于该合伙未投票或投票不一致《上海使结合业务所股票上市的公司合伙大会方法投票实施细则》规则的,弃权计算。