中国玻纤股份有限公司

(到B33版本)
此中2012、2013年摇动形成环状现实红利形势未能走到公司与中国建材集团、斜齿鳊形成环状、仁诚国际、索瑞斯特在这次得意地资产重组中署名的《关心红利补足的拟定草案书》及补充拟定草案(以下缩写词“红利补足拟定草案”)打中红利接纳数,土地赢得补足拟定草案的规则,董事会将《关心以总价人民币元的价钱环境判定回购得意地资产重组接纳方应补足存货的及后续吊销的安排》做同伙大会认为如何和开票数。
前述的安排经公司同伙大会赞成,公司将因前述的规则回购前述的补足存货的。,并依法让步取消。;前述的安排缺少同伙大会赞成,公司将通告中国建材集团。、斜齿鳊形成环状、仁诚国际、Surh Read向互相牵连同伙做了互相牵连存货的。。
合法、无效充分发挥潜在的能力公司的重组任务以补足S,董事会拟提请公司同伙大会受权董事会全权代表引导与补足办法对应的存货的回购互相牵连安排或许存货的有利于关系的整个安排,包孕但不限于:
1、在同伙大会认为如何经过《关心以总价人民币元的价钱环境判定回购得意地资产重组接纳方应补足存货的及后续吊销的安排》的形势下,受权董事会有权处置存货的代表,包孕但不限于引起回购账、惩罚对价、更动公平合理的事注销等。。
2、在同伙大会认为如何未经过《关心以总价人民币元的价钱环境判定回购得意地资产重组接纳方应补足存货的及后续吊销的安排》的形势下,受权董事会有权发行存货的,包孕但不限于市场占有率注销日期的认同、股权让等。。
受权的无效期应在和约失效后失效。,在校准党的补足金工具日期优于。
本公报。
中国玻璃纤维存货的有限董事会
2014年3月17日
市场占有率法典:600176 市场占有率缩写词:中国玻璃纤维 编号:2014-010
中国玻璃纤维存货的股份有限公司
关心集合2013年度同伙大会通告的通告
董事会和公司全部情况董事保障、给错误的劝告性国家或得意地妨碍,因此其使满足的现实性。、正确和完整性承当亲自的和共同妨碍。。
重要使满足立刻的
同伙大会日期:2014年4月25日13:00
股权注销日:2014年4月18日
你们陈设建立工作关系开票吗?:是
一、相遇的基本形势
(1)同伙大会
2013年度同伙大会
(二)同伙大会会议召集人
董事会
(三)相遇日期、工夫
现场相遇工夫:2014年4月25日13:00
建立工作关系开票工夫:经过上海证券市体系举行建立工作关系开票的工夫为2014年4月25日9:30-11:30,13:00-15:00
(四)相遇开票数办法。
同伙大会将经过现场开票数和OnLi开票数。,该公司将经过上海证券市TR对互联网网络举行开票。。
(五)案发圆图
建筑工地会场:浙江桐乡梧桐街道文华南路669号摇动形成环状股份有限公司相遇室
二、相遇认为如何
序号
提议使满足
这是一任一某一特别的发生吗?
1
岁入和年度摘要2013

2
董事会2013岁入

3
2013年度中西部及东部各州的县议会任务讨论

4
2013决算表

5
2013年度赢得分配使突出

6
资产积累准备增强资产存量2013

7
关心2013年度审计费暨续聘职业国际会计事务所(特别普通合作关系)为公司2013年度审计机构、内幕的把持审计机构的运转

8
关心公司2014年度估计关系市

9
关心发许可证发给将存入银行投资全部含义的安排

10
受权公司及其全资分店依据T的安排

11
关心博尔德尔形成环状股份有限公司及其分店的远期贱卖和SET、钱币掉期市与贵金属期货市量

12
关心以总价人民币元的价钱环境判定回购得意地资产重组接纳方应补足存货的及后续吊销的安排

13
关心提请同伙大会受权董事会全权代表引导回购互相牵连安排或许存货的有利于互相牵连安排的安排

14
听取孤独董事2013岁入。

15
听取2013年度审计委员业绩讨论

前述的安排的详细形势参阅2014年3月19日公司在上海证券市网站上见报的互相牵连公报全文。
三、相遇社交的
(1)存货的注销人富国公司存货的的同伙
同伙注销日为2014年4月18日。,于股权注销日后部收盘时中登公司上海公司注销在册的公司全部情况同伙均有权列席同伙大会,在文章中,代理人可以列席相遇和开票。。代理人不用是公司的同伙。。
(二)公司董事、监事和高级管理行政工作的
(三)公司来访的大律师
(四)董事会招致的行政工作的
四、参会办法
(1)注销工夫
2014年4月21日9:30至1130,13:00-17:00
(二)注销圆图
现在称Beijing海淀区恢复路国贸大厦2层17, 10楼
(三)注销顺序
1、亲自的同伙该当富国自己的身份证。、同伙账卡、存货的代金券;付托代理人富国自己的身份证。、受权代替物、发货人同伙账卡及存货的代金券;公司同伙持同伙账卡、公司营业执照硬拷贝、公司代表受权代替物、结合身份证注销。异国同伙可以经过字面意义或电报传真举行注销。。
2、接触电话:010-68139190
接触电报传真:010-68139191
邮递区号:100142
接触人:肖楠
五、其它事项
分配同伙的运送和建造费。
中国玻璃纤维存货的有限董事会
2014年3月17日
附件1:代替物状态
受权代替物
中国玻璃纤维存货的股份有限公司:
专门地付托 修改(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或自己)列席2014年4月25日集合的贵公司2013年度同伙大会,代表他们行使开票权。。
客户署名(盖印):
保管人署名:
客户身份证号码:
保管人的身份证号码:
富国存货的的同伙人数:
客户同伙帐户编号:
付托日期:
年 月 日
序号
票据使满足
赞同
支援
弃权
1
岁入和年度摘要2013
2
董事会2013岁入
3
2013年度中西部及东部各州的县议会任务讨论
4
2013决算表
5
2013年度赢得分配使突出
6
资产积累准备增强资产存量2013
7
关心2013年度审计费暨续聘职业国际会计事务所(特别普通合作关系)为公司2013年度审计机构、内幕的把持审计机构的运转
8
关心公司2014年度估计关系市

关心摇动形成环状股份有限公司关系市的安排

关心摇动形成环状股份有限公司关系市的安排

关心摇动形成环状股份有限公司与连云港中复连众综合式的形成环状股份有限公司关系市的安排

关心摇动形成环状股份有限公司与振石桩形成环状股份有限公司分支径直地和直接桩公司关系市的安排
9
关心发许可证发给将存入银行投资全部含义的安排
10
受权公司及其全资分店依据T的安排
11
关心博尔德尔形成环状股份有限公司及其分店的远期贱卖和SET、钱币掉期市与贵金属期货市量
12
关心以总价人民币元的价钱环境判定回购得意地资产重组接纳方应补足存货的及后续吊销的安排
13
关心提请同伙大会受权董事会全权代表引导回购互相牵连安排或许存货的有利于互相牵连安排的安排
14
听取孤独董事2013岁入。
15
听取2013年度审计委员业绩讨论
凡例:
发货人该当在代替物中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这偏袒的权利缺少对校长作出毫不含糊的指导。,保管人有权土地自己的愿望开票。。
附件2:建立工作关系开票跑过
建立工作关系开票跑过打中围攻者染指
在同伙大会上,同伙可以经过上海证券市市体系结合开票。本附件是经过上海证券市举行开票的顺序。。
开票日期:2014年4月25日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。经过上海证券市市体系,同伙大会。
提案总额:15
一、开票跑过
(1)开票法典
开票法典
缩略开票数
开票数事项全部效果
开票数同伙
738176
玻璃纤维开票
15
A股同伙
(二)开票数办法
1、用后就抛弃的开票法:
即使对个人财产成绩都举行用后就抛弃的开票,,按后面的办法申报:
得意地穿戴序列号
使满足
申报价钱
赞同
支援
弃权
1-15
这次同伙大会的个人财产提案

1股
2股
3股
2、子开票法:
得意地穿戴序列号
票据使满足
付托价钱
1
岁入和年度摘要2013

2
董事会2013岁入
2.00
3
2013年度中西部及东部各州的县议会任务讨论
3.00
4
2013决算表
4.00
5
2013年度赢得分配使突出
5.00
6
资产积累准备增强资产存量2013
6.00
7
关心2013年度审计费暨续聘职业国际会计事务所(特别普通合作关系)为公司2013年度审计机构、内幕的把持审计机构的运转
7.00
8
关心公司2014年度估计关系市

关心摇动形成环状股份有限公司关系市的安排
8.01

关心摇动形成环状股份有限公司关系市的安排
8.02

关心摇动形成环状股份有限公司与连云港中复连众综合式的形成环状股份有限公司关系市的安排
8.03

关心摇动形成环状股份有限公司与振石桩形成环状股份有限公司分支径直地和直接桩公司关系市的安排
8.04
9
关心发许可证发给将存入银行投资全部含义的安排
9.00
10
受权公司及其全资分店依据T的安排
10.00
11
关心博尔德尔形成环状股份有限公司及其分店的远期贱卖和SET、钱币掉期市与贵金属期货市量
1
12
关心以总价人民币元的价钱环境判定回购得意地资产重组接纳方应补足存货的及后续吊销的安排
12.00
13
关心提请同伙大会受权董事会全权代表引导回购互相牵连安排或许存货的有利于互相牵连安排的安排
13.00
14
听取孤独董事2013岁入。
14.00
15
听取2013年度审计委员业绩讨论

(三)开票建议
开票建议典型
相符合存货的申报数
赞同
1股
支援
2股
弃权
3股
(四)惩处环境判定:个人财产人都在换得
二、开票情况
(1)市场占有率注销日 XXXX XX XX A 市场占有率市场过后,富国A公司 市场占有率(市场占有率法典600) XXX)围攻者将开票支援个人财产的在线开票提案。,申报价钱并填写元。,申报1股存货的数,该当状况如次:
开票法典
惩处环境判定
惩处价钱
惩处全部效果
738XXX
价格看涨而买入

1股
(两)如某 A 市场占有率围攻者必要对同伙大会的提案举行开票数。,开票最早,将开票开票数第XXXXXX的在线开票。,该当状况如次:
开票法典
惩处环境判定
惩处价钱
惩处全部效果
738XXX
价格看涨而买入

1股
(三)如某 A 市场占有率围攻者必要在这次大同伙相遇上开票。,拟对这次建立工作关系开票的第1号提案《XXXXXX》投支援票,该当状况如次:
开票法典
惩处环境判定
惩处价钱
惩处全部效果
738XXX
价格看涨而买入

2股
(四)如某 A 市场占有率围攻者必要对同伙大会的提案举行开票数。,废对最早任一某一提案XXXXXX举行开票。,该当状况如次:
开票法典
惩处环境判定
惩处价钱
惩处全部效果
738XXX
价格看涨而买入

3股
(五)如某 A 市场占有率围攻者富国100股。,群落5名报考者结合董事会开票数体系,办法如次:
票据名声
相符合申报价钱(元)
申报市场占有率数
办法一
办法二
办法三
神的选择董事报考者
报考者:导演经过
1.01
500
100
200
报考者:导演二
1.02
100
300
报考者:用头顶三
1.03
100
……
……
……
报考者:用头顶五
1.05
100
三、建立工作关系开票的如此等等思索原理
(1)同吼叫经过现场。、在互联网网络上或如此等等办法反复开票。,最早任一某一开票出席哪一任一某一。。
(2)当实现预期的出路统计法选票的出路时,单选择权的开票状况在开票状况优于。,得意地穿戴集团的开票状况基本的于开票。。
(三)同伙只在多个安排中在线开票;,结合同伙大会,开票权的全部效果包孕在同伙开票权中。,同伙未开票或缺乏的开票数求婚,弃权计算。
(四)富国同一事物股票上市的公司A股和B股的同伙,A股和B股市体系应另行经过上海。
市场占有率法典:600176 市场占有率缩写词:中国玻璃纤维 公报号:2014-011
中国玻璃纤维存货的股份有限公司外来的依据公报
董事会和公司全部情况董事保障、给错误的劝告性国家或得意地妨碍,因此其使满足的现实性。、正确和完整性承当亲自的和共同妨碍。。
重要使满足立刻的
依据人姓名:
1、博尔德尔形成环状股份有限公司(以下缩写词摇动形成环状)
2、Boulder形成环状成都股份有限公司(以下缩写词成都摇动)
3、Boulder攀爬电子基板股份有限公司(以下缩写词:
4、摇动形成环状香港华夏综合式的股份有限公司(以下缩写词:华夏形成环状)
5、摇动形成环状香港股份有限公司(以下缩写词MEG)
6、朝鲜摇动形成环状股份有限公司(以下缩写词“朝鲜巨砾”)
保函的全部效果和财富是依据财富。:
1、公司这次为全资分店摇动形成环状依据50,000万元,这家公司为摇动形成环状依据了1亿元。;
2、Boulder形成环状为成都实现预期的出路81的存货的。,800万元,摇动形成环状为成都摇动实现预期的出路了数一百万猛然弓背跃起的资产。;
3、摇动形成环状这次为Boulder攀爬保障3,000万元,摇动形成环状为摇动攀爬陈设了数一百万猛然弓背跃起的资产。;
4、摇动形成环状是这座香港华夏摇动6号的依据。,000元200万猛然弓背跃起。,摇动形成环状保存6的香港华夏摇动。,000元200万猛然弓背跃起。;
5、Boulder形成环状为香港实现预期的出路2的存货的。,000万猛然弓背跃起,摇动形成环状为香港实现预期的出路了2的存货的。,000万猛然弓背跃起;
6、Boulder形成环状为朝鲜摇动保有250万猛然弓背跃起。,Boulder形成环状为朝鲜摇动保有250万猛然弓背跃起。。
外来的依据累计财富:亿元人民币
公司过期保障金累计财富:无
一、依据形势概述
1、依据人姓名:摇动形成环状股份有限公司
完整依据拟定草案:50,000万元
保障办法:最大共同妨碍保障
依据原稿截止时间:1年的工夫
权利人:休闲健身中心桐乡小分支安全处所将存入银行
公司为全资分店摇动形成环状在休闲健身中心桐乡小分支安全处所将存入银行诉讼的50,000元记入贷方依据,1年的工夫。
2、依据人姓名:摇动形成环状成都股份有限公司
完整依据拟定草案:81,800万元
保障办法:联合依据妨碍
依据原稿截止时间:1-8年
权利人:成都村民商业将存入银行月白江使分叉、中国进入将存入银行成都使分叉、中国将存入银行月白江使分叉、工行月白江使分叉、中国建设将存入银行成都第三小分支、招商将存入银行成都清江小分支
Boulder形成环状是该公司的全资分店,不盈不亏公司:
(1)向成都村民商业将存入银行月白江使分叉诉讼的20,000元记入贷方,1年的工夫;
(2)1诉讼于中国进入将存入银行成都使分叉。,800万元记入贷方,1年的工夫;
(3)向中国将存入银行月白江使分叉诉讼的10,000元记入贷方,1年的工夫;
(4)向工行月白江使分叉诉讼的10,000元记入贷方,1年的工夫;
(5)向中国建设将存入银行成都第三小分支诉讼的20,000元记入贷方,8年的工夫;
(6)诉讼招商将存入银行成都清江使分叉20,000元记入贷方,1年的工夫。
3、依据人姓名:摇动攀爬电子基板股份有限公司
完整依据拟定草案:3,000万元
保障办法:联合依据妨碍
依据原稿截止时间:1年的工夫
权利人:中国农业将存入银行桐乡使分叉
Boulder形成环状是该公司的全资分店,不盈不亏公司:
(1)向中国农业将存入银行桐乡使分叉诉讼的2,200万元记入贷方,1年的工夫;
(2)向中国农业将存入银行桐乡使分叉诉讼的800万元记入贷方,1年的工夫。
4、依据人姓名:摇动形成环状香港华夏综合式的股份有限公司
完整依据拟定草案:6,000元200万猛然弓背跃起。
保障办法:联合依据妨碍
依据原稿截止时间:1年的工夫
权利人:民生将存入银行杭州使分叉
公司全资分店摇动形成环状为其全资分店香港华夏摇动诉讼的以下记入贷方陈设依据:
(1)向民生将存入银行杭州使分叉小分支诉讼的2,保障000元;
(2)向民生将存入银行杭州使分叉小分支诉讼的4,保障000元;
(3)民生将存入银行小分支200万元依据函, 1年的工夫。
5、依据人姓名:摇动形成环状香港股份有限公司
完整依据拟定草案:2,000万猛然弓背跃起
保障办法:联合依据妨碍
依据原稿截止时间:原稿截止时间年
权利人:中国将存入银行(香港)股份有限公司
公司全资分店摇动形成环状为其全资分店香港漂砾在中国将存入银行(香港)股份有限公司诉讼的2,000记入贷方依据,原稿截止时间年。
6、依据人姓名:朝鲜摇动形成环状股份有限公司
完整依据拟定草案:250万猛然弓背跃起
保障办法:联合依据妨碍
依据原稿截止时间:1年的工夫
权利人:中国农业将存入银行桐乡使分叉
公司全资分店摇动形成环状为其全资分店朝鲜巨砾在中国将存入银行(香港)股份有限公司诉讼的250万猛然弓背跃起保函陈设依据,1年的工夫。
四个一组之物届董事会第十六次相遇认为如何经过,并经2012年度同伙大会赞成。,2013年度(自公司集合2012年度同伙大会之日起至2013年度同伙大会之日止)公司估计为摇动形成环状依据65亿元;摇动形成环状估计为成都漂砾依据25亿元;博尔德尔形成环状估计将保障12亿元的爬山;摇动形成环状估计将为其依据数一百万猛然弓背跃起。。
记入贷方依据后,均未超越公司估计的2013年度各项依据职位。
二、保障人的基本原理
1、摇动形成环状
Boulder形成环状是该公司的全资分店。,表示圆图:浙江桐乡;表示资产392,万人民币;法定代理人张宇强;次要经纪玻璃纤维、综合式的结果的创造与贱卖。
摇动形成环状表示方式2013年12月31日的提供纸张资产全部含义为1,881,一一一一一一一一一一万元人民币,负债负债全部含义1,291,一一一一一一一一一一万元人民币,净资产590,一一一一一一一一一一万元人民币,2013年度净赢得51,一一一一一一一一一一万元人民币,资产负债负债率。
2、成都漂砾
成都漂砾是摇动形成环状的全资分店,表示圆图:成都;表示资产88,一一一一一一一一一一万元人民币;法定代理人杨国明;次要经纪:玻璃纤维及其货物的产额与贱卖。
成都漂砾表示方式2013年12月31日的提供纸张资产全部含义为259,一一一一一一一一一一万元人民币,负债负债全部含义152,一一一一一一一一一一万元人民币,净资产106,一一一一一一一一一一万元人民币,2013净赢得一一一一一一一一一一万元人民币,资产负债负债率。
3、摇动攀爬
摇动岩是摇动群的隶属。,表示圆图:浙江桐乡经济开发区;表示资产5,520万猛然弓背跃起;法定代理人杨国明;次要经纪:玻璃纤维及其货物的产额与贱卖(限IT产业的及如此等等高科技军事]野战的用)。
2013年12月31日,摇动的总资产岩至87。,470一一一一一一一一一一万元人民币,负债负债全部含义33,一一一一一一一一一一万元人民币,净资产54,一一一一一一一一一一万元人民币,2013年度净赢得4,745一一一一一一一一一一万元人民币,资产负债负债率。
4、香港华夏摇动
香港华夏摇动是摇动形成环状的桩分店,表示圆图:香港;表示资产:100万猛然弓背跃起;法定代理人张宇强;次要经纪玻璃纤维纱及其货物贱卖因此玻纤产额互相牵连机械装置及原料的进入业务。
香港华夏摇动表示方式2013年12月31日的提供纸张资产全部含义为12,万元,负债负债全部含义10,万元,净资产1,万元,2013的净赢得是10000猛然弓背跃起。,资产负债负债率。
5、香港漂砾
香港漂砾是摇动形成环状的桩分店,表示圆图:香港;表示资产:3,325万猛然弓背跃起;法定代理人张宇强;次要经纪玻璃纤维纱及其货物贱卖因此玻纤产额互相牵连机械装置及原料的进入业务。
香港漂砾表示方式2013年12月31日的提供纸张资产全部含义为45,万元,负债负债全部含义22, 万元,净资产23,174万元,2013的净赢得是10000猛然弓背跃起。,资产负债负债率。
6、朝鲜巨砾
朝鲜巨砾是摇动形成环状的桩分店,表示圆图:香港;表示资产:100万猛然弓背跃起;法定代理人张宇强;次要经纪玻璃纤维纱及其货物贱卖因此玻纤产额互相牵连机械装置及原料的进入业务。
朝鲜巨砾表示方式2013年12月31日的提供纸张资产全部含义为4,万元,负债负债全部含义3,364万元,净资产1,万元,2013净赢得 万元,资产负债负债率。
三、同伙大会建议
公司于2013年4月26日集合了2012次年度同伙大会。,认为如何经过了《关心受权公司及全资分店2013年为分支公司陈设依据全部含义度的安排》,赞同2013年度(自公司集合2012年度同伙大会之日起至2013年度同伙大会之日止)公司为摇动形成环状依据65亿元;摇动形成环状估计为成都漂砾依据25亿元;博尔德尔形成环状估计将保障12亿元的爬山;摇动形成环状估计将为其依据数一百万猛然弓背跃起。。保障是普通M受权全部效果内的保障。。
四、外来的依据累计财富
表示方式2013年12月31日,公司外来的依据财富1亿元(整个依据),2013岁末公司净资产,未过期外来的依据。
五、备查纵列含量
四个一组之物届董事会第十六次相遇发生
同伙大会发生2012
本公报。
中国玻璃纤维存货的有限董事会
2014年3月17日上海证券报。